El Consejo propone fijar en 15 el número de consejeros aumentando en 1 el número actual, dando entrada a Mónica de Oriol y a Luis Lada como independientes y a Casa Grande de Cartagena y Cajastur
Como estaba previsto, se propone a la Junta la fusión por absorción en Indra de las sociedades recientemente integradas (Azertia, Soluziona y BMB)
Indra ha convocado hoy Junta General de Accionistas para el próximo 21 de junio en segunda convocatoria en su sede social de Alcobendas (Madrid). En ella propondrá, entre otros puntos del orden del día, la aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2006, la simplificación de su estructura societaria y la renovación del Consejo de Administración.
Tras la integración de Azertia y Soluziona y la posterior adquisición del 50% restante de BMB, Indra, dentro de su plan de integración, ha propuesto a la Junta General de Accionistas la fusión por absorción en Indra de estas compañías, resultando una estructura societaria simplificada y coherente con la actual organización operativa de los negocios. De forma simultanea se inicia el proceso para aglutinar en sendas compañías especializadas: las actividades de BPO, de un lado; la red de centros de desarrollo de software por otro; y, por último, las actividades de consultoría estratégica y de negocio.
Consejo de Administración
En el ejercicio 2005, el Consejo de Administración de Indra estableció, en el caso de los Consejeros independientes, el criterio de que no tuvieran una permanencia continuada en el Consejo superior a 12 años. Habida cuenta de que todos habían sido elegidos en el 1999 se inició un proceso de renovación gradual y progresiva. En aplicación de los criterios y procedimientos de renovación escalonada, el Consejo ha propuesto este ejercicio el cese en sus cargos de los consejeros independientes Manuel Azpilicueta y Juan Carlos Ureta.
Para cubrir estas vacantes, se propone la designación, así mismo, como consejeros independientes de Luis Lada y Mónica de Oriol.
También se propondrá a la Junta la baja del vicepresidente ejecutivo, Humberto Figarola, por finalización este año de su relación laboral con la compañía.
Por otra parte, las normas de Gobierno Corporativo de Indra establecen la conveniencia de que los titulares de participaciones significativas estén representados en sus órganos de gobierno, por lo que éste propone a la Junta General que Casa Grande de Cartagena y Cajastur se incorporen como consejeros dominicales representados, respectivamente, por Eusebio Vidal-Ribas, Consejero Director General y primer ejecutivo de Casa Grande de Cartagena, y por Felipe Fernández, Director General de Cajastur.
Para dar cabida a estos nombramientos, el Consejo propone igualmente ampliar en 1 el número de consejeros, pasando a contar con 15 miembros.
Con estas propuestas, el Consejo de Indra mantiene las mejores prácticas en esta materia, al contar con una amplísima mayoría de consejeros externos - en número de 13 versus 2 ejecutivos - y, dentro de ellos, una mayoría de 7 independientes.
Simultáneamente con la convocatoria de la Junta General, la compañía ha hecho publica amplia información sobre el contenido y propuestas de los puntos del orden del día, así como de toda la información relevante sobre la actividades de la compañía en el ejercicio 2006 y Gobierno Corporativo, en cuyo informe específico se recoge la información más actualizada que la compañía conoce sobre accionistas relevantes, resultando que a la fecha de publicación de este informe y, tras la ampliación de capital realizada en el mes de enero, son titulares de una participación igual o superior al 5% en el capital de Indra los siguientes accionistas: Unión Fenosa (15%); Caja Madrid (13,33%); Casa Grande de Cartagena (5,68%); y Cajastur (5%).